BC altera a política, os procedimentos e os controles internos das Instituições Financeiras visando a PLD.

Por meio da Resolução nº 119, de 27 de julho de 2021, o Banco Central alterou a Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016

Confira abaixo a íntegra da Resolução:

Resolucao BCB n 119 de 27_7_2021

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